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CHICAGO, Illinois - Una pareja filipina acusada de estafar al gobierno federal con $ 45 millones a través de un plan de fraude a Medicare también fue acusada de conspirar para obligar a una mujer filipina a trabajar como niñera y ama de llaves contra su voluntad.
Richard Tinimbang, 38, de Chicago, está acusado de un cargo de conspiración para defraudar a Medicare, un cargo de conspiración para pagar o recibir sobornos de atención médica, dos cargos de pago de sobornos para inducir referencias de beneficiarios de Medicare, un cargo de conspiración de lavado de dinero, un cargo de conspiración para obtener trabajo forzoso y un cargo de presentación de declaraciones falsas en un documento migratorio.
La esposa de Tinimbang, Maribel, de 40 años, de Chicago, está acusada de un cargo de conspiración para defraudar a Medicare, un cargo de conspiración de lavado de dinero y un cargo de conspiración para obtener trabajo forzado. Aún no se ha fijado la fecha de la lectura de cargos de Tinimbangs.
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La compañía de Richard y Maribel Tinimbang, Pacientes Primero Fisioterapia Inc., se promocionó a sí misma por brindar servicios de terapia en el hogar a los pacientes de las tres compañías, dijeron los fiscales.
Los cargos contra Richard y Maribel Tinimbang se encuentran en una acusación formal del 6 de abril en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. En Chicago, como parte de una investigación más amplia de fraude en la atención médica, según un Departamento de Justicia de EE. UU. presione soltar.
La investigación ha dado lugar a cargos contra otras 13 personas. Esas personas trabajaban en tres empresas de atención médica propiedad de Josephine Tinimbang, la madre de Richard, y están acusadas de conspirar para cometer fraude en la atención médica y lavar dinero para ocultar el plan.
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La pareja, que intentó ocultar el dinero que se embolsó alegando gastos comerciales, y Josephine Tinimbang utilizaron las ganancias del plan para comprar vehículos, joyas, acciones y bienes raíces, incluida una casa de 5,000 pies cuadrados en Lincolnwood, dijeron los fiscales. .
$ 45 millones de fraude
De 2008 a 2014, la pareja participó en el plan de fraude de $ 45 millones que involucraba a tres compañías de atención médica domiciliaria con sede en Lincolnwood: Donnarich Home Health Care, Inc .; Josdan Home Health Care Inc .; y Pathways Home Health Services LLC, propiedad de Josephine Tinimbang, dijeron los fiscales.
Las tres empresas pagaron sobornos y comisiones ilícitas a cambio de remitir a pacientes ancianos y discapacitados a un tratamiento financiado por Medicare; ignoraron a los médicos que se negaron a certificar que los beneficiarios necesitaban tratamiento en el hogar; y registros médicos falsificados para que los pacientes parezcan más enfermos de lo que realmente estaban, dijeron los fiscales.
Tres personas se han declarado culpables y esperan sentencia, mientras que las otras diez, incluida Josephine Tinimbang, esperan juicio.
Cargo por trabajo forzoso
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La acusación del 6 de abril también acusa a Richard Tinimbang de enviar formularios fraudulentos al Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para que una mujer filipina pudiera trabajar legalmente en el país.
Afirmó en un formulario que la mujer sería contratada como analista de negocios en Josdan y, por lo tanto, estaría calificada para una visa H-1B.
Sin embargo, cuando llegó a los EE. UU., Comenzó a trabajar a tiempo completo como niñera y ama de llaves para la pareja y otros.
Richard y Maribel Tinimbang también intentaron que la mujer firmara un contrato de servidumbre por siete años, indicando que le pagarían 66 dólares por día, independientemente de la cantidad de horas trabajadas. El contrato también establecía que si la mujer renunciaba antes de que terminaran los siete años, se le exigiría pagar $ 25,000 en daños.
También amenazaron con enviarla de regreso a Filipinas sin que le pagaran si no entregaba su pasaporte y firmaba el contrato, dijeron los fiscales.
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