LA SECURITIES and Exchange Commission ha presentado una denuncia penal contra Hyper Program International Direct Sales and Trading Corp. (HPI) y sus empresas afiliadas, incorporadores y funcionarios por vender ilegalmente valores bajo lo que se cree que es una estafa piramidal.
La SEC, a través de su Departamento de Cumplimiento y Protección al Inversionista, presentó el martes la denuncia-declaración jurada de 35 páginas en el Departamento de Justicia contra el Grupo HPI, ya que su investigación mostró que el grupo había estado solicitando inversiones que prometen rendir entre un 30 y un 35 por ciento. dentro de 40-50 días.
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HPI y sus empresas relacionadas y sus funcionarios fueron acusados de violar la ley de valores que prohíbe la venta de valores no registrados, así como la venta sin registro como corredores, comerciantes, vendedores y personas asociadas.
El grupo fue acusado de utilizar el esquema piramidal, un fraude de inversión que recompensa a los participantes reclutando a otras personas, en cuyo caso solo los que están en la cima ganan dinero. El punto de venta es que el participante puede ganar más dinero atrayendo a más personas a la red. Estos esquemas se consideran intrínsecamente perjudiciales para los consumidores porque, como certeza matemática, la pirámide se derrumbará.Ayala Land consolida su huella en la próspera ciudad de Quezón Cloverleaf: la puerta de entrada al norte de Metro Manila Por qué las cifras de vacunación me hacen más optimista sobre el mercado de valores
Por lo general, una estafa piramidal se enmascara al combinar la inversión con productos sin mucho valor, como jabones o lociones, que los participantes generalmente no quieren ni necesitan. En el caso de HPI, los participantes reciben máscaras faciales, una bolsa ecológica y códigos comerciales que supuestamente les permiten monitorear en línea sus inversiones.
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Según la ley, las violaciones citadas por la SEC son punibles con multa de no menos de P50,000 y no más de P5 millones o prisión de no menos de siete años y no más de 21 años.
Además de HPI, las siguientes entidades e individuos fueron abofeteados con la denuncia penal: HPI Direct Sales and Trading Corp. (HPI Direct), Hyper Program International Holdings Corp., Business Icon Premier Trading Inc., Darlito Dela Cruz, Queen Ashley Ablan, Pablito Andal, Aida-Lyn Gabriel, Arleen Dela Cruz, Angelita Basbas, Mary Jane Terrible, Ernesto Lee Pineda Jr., Bernadette Villapaz, Jasem An Vienice Ella, Irene Mercado, Ian Manguera, Mark Anthony Ballesteros, Antony Purganan, Maytham Mutadha Akbar Abbas , Mohammad Murtadha Akbar Abbas, Mark Levonne Cortado, Marlon Bathan Muya, Tom Arthur Dela Cruz, Jeaun Christopher Tolsa, Jenn Santos y varios Jane y John Does.
HPI y HPI Direct, con oficinas ubicadas en 301 Cabrera Building, Timog Avenue, South Triangle Quezon City, están registradas en la SEC pero no tienen licencia para vender valores de inversión. La mayoría de las personas nombradas en la queja son incorporadores o funcionarios de empresas relacionadas con HPI.
Además de recibir quejas de los inversores, la SEC formó y envió un equipo de investigación para que fuera a la oficina de HPI fingiendo ser inversores interesados y descubrió que estaban ofreciendo varios paquetes en los que un inversor puede invertir dinero y obtener una alta participación en las ganancias en un lapso de 40 a 45 días. Los paquetes comerciales valen desde P7,350 (bronce) hasta P268,000 (platino). Las ganancias se distribuyen a través de un sistema de recompensas que se centra más en la toma de inversiones y no en los productos subyacentes.